O persoană, arestată preventiv în dosarul băncilor păcălite cu bani falși
Poliția Română anunță că o persoană a fost arestată preventiv, în dosarul în care o grupare infracțională a introdus dolari falși în bancomate, pe care i-a convertit în lei, păcălind astfel băncile.
Citește și Mii de bancnote false, introduse în bancomate! Lovitură teribilă pentru băncile din România
Ce a transmis Poliția:
„În urma activităților desfășurate, la data de 28 noiembrie a.c., de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, astăzi, 29 noiembrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă a unei persoane, de 41 de ani (arestată preventiv în altă cauză), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și punere în circulație de valori falsificate în formă continuată.
De asemenea, în cauză, se efectuează cercetări și față de o altă persoană, de 55 de ani, (aflată sub măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă într-un alt dosar), pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.
Polițiștii românii au destructurat un grup infracțional organizat care a prejudiciat instituțiile bancare cu aproximativ 400.000 de dolari.
Mai exact, în bancomate au fost introduse circa 4.000 de bancnote falsificate, cu valoarea individuală de 100 de dolari.
Ulterior, au fost făcute conversia în lei și retragerea în numerar a acestor sume.
„La data de 28 noiembrie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au efectuat 2 percheziții domiciliare, una în municipiul București și alta în municipiul Giurgiu, într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punere în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea.
În cauză s-a reținut că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, 3 unități bancare ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 400.000 de dolari, prin încărcarea de către persoanele în cauză, în bancomate, a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, cu valoarea individuală de 100 de dolari, urmată de conversia în lei și retragerea în numerar a acestor sume”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.
La una dintre băncii, s-au folosit cărți de identitate falsificate, pentru deschiderea unor conturi de client
Infractorii au folosit cărți de identitate falsificate, pentru a deschide conturi de client necesare operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare.