Laura Vicol, scoasă din arest și dusă, la cerere, la Centrul Medical MAI
Laura Vicol, fost deputat PSD, și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile, ieri, în dosarul Nordis.
Astăzi Vicol a fost scoasă din arestul Poliției și a fost dusă la un control cardiologic la Centul Medical „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, ce aparține Ministerului Afacerilor Interne.
Surse judiciare au dezvăluit, pentru Agerpres, că nu a fost vorba de o situație de urgență, ci de un control făcut la cerere.
Au mai fost emise mandate de arestare preventivă pentru Gheorghe Emanuel Poștoacă (acționar principal la Nordis), Cristian Nicolae Poștoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poștoacă.
În cazul Sandei Răileanu, Oanei Claudia Oprea (contabila grupării) și al lui Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator), instanța a dispus ca aceștia să fie cercetați în arest la domiciliu.
Totodată, judecătorii au dispus plasarea sub control judiciar a Gabrielei Vasile (manager resurse umane), a lui Cristian Matei (manager achiziții și director) și a lui George Marian Ivan.
Decizia nu este definitivă, dar este executorie.
În urma perchezițiilor desfășurate de polițiști, sub coordonarea procurorilor, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător în cazul Nordis.
Sechestru pe 201 imobile
201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni au fost puse sub sechestru, a informat IGPR.
„În urma activităților desfășurate, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni.
De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice”, a informat IGPR.
Cei în cauză sunt cercetați pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Acțiunea a fost realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
11 persoane au fost reținute, inițial, în cazul Nordis
Inspectoratul General al Poliției Române a infomat, într-un comunicat de presă, că în urma perchezițiilor desfășurate în România și în Monaco, în cazul Nordis, au fost reținute 11 persoane – 7 bărbați și 4 femei. Printre cei reținuți s-au numărat Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă.
De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar față de 2 persoane, a precizat IGPR.
„În urma perchezițiilor efectuate ieri, 3 februarie, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pe teritoriul României și Principatului Monaco, la datele de 3 și 4 februarie 2025, a fost dispusă reținerea a 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 persoane”, a comunicat IGPR.
Cei în cauză sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor
Conform Poliției Române, în urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.