O nouă dezvăluire care aruncă-n aer cazul Nordis: Protecție de la cei care ar fi trebuit să protejeze românii! AnchetaZilei.ro a scris în exclusivitate că ANPC știa de schemă, dar n-a făcut nimic

O nouă dezvăluire care aruncă-n aer cazul Nordis: Protecție de la cei care ar fi trebuit să protejeze românii! AnchetaZilei.ro a scris în exclusivitate că ANPC știa de schemă, dar n-a făcut nimic

11 persoane, printre care se numără Laura Vicol, fost președinte PSD al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți în cazul Nordis, dosarul fiind instrumentat de procurorii DIICOT.

Ne puteți urmări și pe Google News

Totuși, schema Nordis nu ar fi putut funcționa fără o oarecare protecție din partea autorităților statului care ar fi trebuit să-i protejeze pe cetățeni.

În luna octombrie a anului trecut, după ce Recorder a relatat cazul Nordis, AnchetaZilei.ro a scris, în exclusivitate, că Protecția Consumatorilor știa de schema Nordis, dar n-a făcut nimic.

Citește și Protecția Consumatorilor știa de schema Nordis, dar n-a făcut nimic! Documente EXCLUSIVE

La vremea respectivă, Sorin Susanu, comisar-șef ANPC suspendat din funcție, lansa acuzații grave la adresa șefilor de la centru ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Susanu susținea că el a încercat să controleze activitatea Nordis Brașov, pentru practici înșelătoare, însă a fost blocat de fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu – fost candidat PSD la alegerile pentru Primăria Constanța și un apropiat al Laurei Vicol. Mai mult, el a declarat, pentru AnchetaZilei.ro, că l-a informat inclusiv pe actualul președinte al Protecției Consumatorilor, Sebastian Hotca, în iunie 2024. Susanu a primit un răspuns la solicitare de-abia în luna septembrie 2024.

Sebastian Hotca l-a anunțat pe Sorin Susanu că „NU S-AU GĂSIT ELEMENTE care să ateste verificarea activității dezvoltatorului imobiliar Nordis Brașov”.

„Cât privesc aspectele semnalate referitor la activitatea dezvoltatorului imobiliar cunoscut sub denumirea comercială de Nordis Brașov, în urma interogării bazei de date, nu s-au găsit elemente care să ateste verificarea activității dezvoltatorului imobiliar Nordis Brașov”, se arată în răspunsul primit de Sorin Susanu, semnat de președinte ANPC și pe care AnchetaZilei.ro vi l-a arătat în exclusivitate.

Tot atunci, Horia Constantinescu ne-a declarat: „Nu comentez în niciun fel declarațiile numitului Sorin Susanu. Acesta este inculpat într-un dosar în care eu sunt parte vătămată și în virtutea acestei relații de dușmănie născocește tot felul de aberații”.

Biroul de Presă al ANPC nu ne-a răspuns la solicitarea făcută.

Astăzi a apărut în presă o altă informație-bombă: un funcționar de la Protecția Consumatorilor Constanța a făcut solicitări legate de cazul Nordis către șefii săi, dar a fost ignorat

Stiripesurse.ro scrie astăzi că un funcționar din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Constanța „a trimis nenumărate adrese către grupul Nordis pentru a pune la dispoziție documentele, dar și nenumărate solicitări către șefii lui, însă a fost ignorat complet”.

„În urma analizei balanței analitice pe luna septembrie 2024 pentru S.C. Nordis Mamaia S.r.l., singurul document transmis de compania Nordis în urma transmiterii invitațiilor de către subsemnatul, s-a constatat că au fost achitate de către consumatori avansuri în valoare de aproximativ 140 milioane lei (139.589.561 lei) pentru unități locative pentru care nu au fost încheiate contracte de vânzare. Valoarea este determinată de soldurile conturilor 419 „Clienţi – creditori” și 462 „Creditori diverși” aferente consumatorilor.

În condițiile în care avansurile în sumă de aproximativ 140 milioane lei sunt corespunzătoare doar unui singur corp de clădire (nr. 5), construit de S.C. Nordis Mamaia S.r.l., având în vedere corpurile de clădire nr. 3 și nr. 4 nefinalizate de către S.C. Nordis Management S.r.l. se estimează că valoarea avansurilor achitate de persoane fizice pentru unități locative nefinalizate din proiectul imobiliar Nordis Mamaia este de cel puțin 420 milioane lei, fără a avea în vedere avansurile achitate de consumatori pentru unitățile locative nelivrate din corpurile de clădire nr. 1 și nr. 2, denumite în prezent Hotel Nordis.

Valoarea avansurilor estimată la cel puțin 420 milioane lei privește doar proiectul imobiliar Nordis Mamaia, fără a avea în vedere proiectele Nordis View (București), Nordis Sinaia și Nordis Brașov.

Dacă până la termenul din data de 09.12.2024 compania Nordis nu va pune la dispoziția Autorității toate documentele și informațiile solicitate prin invitații apreciez iarăși că este evidentă reaua credință a companiei Nordis în împiedicarea Autorității în îndeplinirea atribuțiilor legale.

În acest caz reiterez rugămintea de desfășurare a unei acțiuni de control operativ la sediul companiei Nordis în vederea ridicării, în format hârtie sau electronic, a tuturor copiilor datelor și documentelor solicitate prin invitații sau de a analiza și de a folosi toate pârghiile legale, astfel încât Autoritatea să intre în posesia tuturor informațiilor și documentelor necesare desfășurării acțiunilor de control la firmele din grupul Nordis.

În data de 12.12.2024 se împlinește o lună de când compania Nordis sfidează Autoritatea, punându-se deasupra legii, prin refuzul de a pune la dispoziția Autorității documentele și informațiile solicitate prin invitații.

Dacă ar exista implementată o reglementare de activare a unui “plan roșu” în cazul anumitor evenimente ce țin de protecția consumatorilor, cu siguranță un asemenea plan ar fi trebuit a fi activat în cazul companiei Nordis, dar timpul a trecut fără ca dumneavoastră, factori decidenți ai Autorității, să acționați în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale Autorității, deși ați fost informați privind încălcările grave ale legislației privind protecția consumatorilor realizate de compania Nordis și privind prejudiciul creat consumatorilor estimat la cel puțin 420 milioane”, se arată în mai multe memorii depuse la instituțiile statului, conform sursei menționate.

Și Recorder a prezentat, după dezvăluirea făcută în premieră de AnchetaZilei.ro, dovezi legate de protecția primită de Nordis de la ANPC

Citește și Protecția Consumatorilor știa de schema Nordis, dar n-a făcut nimic! Documente EXCLUSIVE

Recorder a prezentat cazul unui client păgubit de Nordis. Acesta a apelat, în anul 2023, inclusiv la șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) de la acea vreme, Horia Miron Constantinescu.

Horia Constantinescu i-a răspuns reclamantului pe WhatsApp:  „Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Indiferent de dimensiunea sau vizibilitatea unui operator economic, am ales să respectăm legea. Nu sunt ipocrit! Știu cine are acțiuni la Nordis!”.

A doua zi, Constantinescu i-a răspuns că nu sunt nereguli la această firmă și că reclamațiile sale „au fost concluzionate ca neconcluzionabile (sic!)”.

În 2023, ANPC a desfășurat un control tematic la dezvoltatorii imobiliari. Controlul fusese aprobat chiar de Horia Constantinescu.

Pentru Recorder, Constantinescu a evitat să spună dacă Nordis a fost sau nu subiectul controlului tematic dispus la dezvoltatorii imobiliari, în perioada în care conducea ANPC.

„Ce pot să vă spun e că au fost câteva mii de agenți economici care nu au făcut obiectul unei acțiuni de control fără ca eu să dispun acest lucru. Sunt luați după un algoritm pe care îl stabilește fiecare comisariat județean”, a spus Constantinescu.

Mai mult, el a negat că a protejat firma deținută de soțul Laurei Vicol: „Cum puteam spune cuiva: «Băi, nu te duce la ăla?». Haideți să vedem cum făceam? Puneam mâna pe telefon și spuneam: «Băi, te rog eu, nu te du la operatorul X economic?» Păi, ce? Sunt idiot? Dacă ăla mă înregistra, mă expuneam unei asemenea situații vreodată în viață?”. 

Citește și Recorder vine cu noi dovezi legate de protecția primită de Nordis de la ANPC! Ancheta Zilei a scris, în exclusivitate, că Protecția Consumatorilor știa de această schemă, dar n-a făcut nimic

11 persoane au fost reținute în cazul Nordis

Inspectoratul General al Poliției Române informează, într-un comunicat de presă, că în urma perchezițiilor desfășurate în România și în Monaco au fost reținute 11 persoane – 7 bărbați și 4 femei. Printre cei reținuți se află Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă.

De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar față de 2 persoane, a precizat IGPR.

Citește și Alertă – Percheziții-mamut în dosarul Nordis, atât în România, cât și la Monaco! Prima reacție a Laurei Vicol

„În urma perchezițiilor efectuate ieri, 3 februarie, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pe teritoriul României și Principatului Monaco, la datele de 3 și 4 februarie 2025, a fost dispusă reținerea a 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 persoane”, a comunicat IGPR.

Cei în cauză sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor

Conform Poliției Române, în urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute.

Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Acțiunea a fost realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, au precizat polițiștii.

Părerea ta contează pentru noi