Fraudă de milioane de euro, cu metale prețioase! Inspectorii antifraudă au dat lovitura
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat o adevărată lovitură dată pe piața metalelor prețioase.
Inspectorii antifraudă au descoperit o fraudă de milioane de euro, în domeniul metalelor prețioase.
Schema fraudei
„Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza județului Neamț, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase.
Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte 3 entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului”, a comunicat ANAF.
Mai mult, conform ANAF, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.
În stabilirea circuitului real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații. Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024.
Fraudă de 72 de milioane de lei
Totodată, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale.
Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală. DGAF dovedește încă o dată rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, subliniind atenția acordată investigării fraudelor intracomunitare, se precizează în comunicatul emis de către ANAF.